Sermaye Piyasası Soruşturmasında Şüphelilerin Hisse Hareketleri Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması çerçevesinde; Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarında yer alan hisse senetlerinin Ocak 2025 tarihinden itibaren geriye dönük olarak incelenmesi kararlaştırıldı. Başsavcılık, söz konusu hisselerin başka hesaplara ya da yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara transfer edilip edilmediğinin belirlenmesini talep etti.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen resmi yazıda, şüphelilerin hesaplarındaki hisse senedi hareketlerinin detaylandırılması istendi. Müzekkerede, hisse senetlerinin talimat veya virman yöntemleriyle farklı hesaplara aktarıldığına, bu hesaplar arasında yabancı finans kuruluşlarının da bulunduğuna dair tespitlere yer verildi.

İlgili haber: Azure Anadolu Hisarı Projesi İstanbul'da Tanıtıldı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2025 Ocak ayından müzekkerenin kurumlara ulaştığı tarihe kadar sahip oldukları hisse senetlerinin isimleri ve miktarları belirlenecek. Ayrıca, hisselerin başka banka veya aracı kurum hesaplarına aktarılmasına yönelik verilen yazılı ve sözlü talimatlar ile gerçekleştirilen virman işlemleri titizlikle incelenecek. Bu süreçte, transferlerin yapıldığı hesapların, hesap sahiplerinin kimlik bilgilerinin ve işlem tarihlerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

İlgili haber: Fındık Üreticilerine Branda Kullanımıyla İlgili Kritik Uyarı

Yurt dışı hesaplara yapılan aktarımların da mercek altına alındığı soruşturmada; şüphelilerin hisselerini yabancı banka veya aracı kurumlara aktardıklarının saptanması durumunda, bu işlemlere dair tüm bilgi ve belgelerin Başsavcılığa iletilmesi istendi. Bu doğrultuda aktarım tarihleri, talimat evrakları, aktarılan hisselerin isim ve adetleri ile ilgili yabancı kurum bilgilerinin bildirilmesi talep edildi.