Kripto Para Platformuna Büyük Operasyon: 4,3 Milyar Liralık Şüpheli Para Trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin 'aeronx.com' adresi üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların, kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Şirket hesaplarına para transferi gerçekleştiren 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının, benzer suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma kayıtlarının olduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağları olduğu ortaya çıkarıldı. BCT Yazılım'ın eski yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi. Nkolay, IQ Money ve Elekse ödeme kuruluşları aracılığıyla BCT Yazılım hesaplarına gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana platform hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste faaliyet gösteren Liquid Yazılım'ın hesaplarına gelen 449 milyon liranın da benzer şekilde platforma aktarıldığı kaydedildi.

İlgili haber: Togg'un Ortaklık Yapısında Yeni Dönem: Pay Devir Sözleşmesi İmzalandı

Şirketin finansal hareketleri analiz edildiğinde, 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin ödeme kuruluşları ve bankalar üzerinden toplandığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

İlgili haber: İş Bankası, İşPay Platformunu Yeni Özelliklerle Güncelledi

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 14 araç, 4 konut ve 2 araziye tedbir konulurken, 367 banka ve kripto hesabına bloke getirildi. Ayrıca söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. Suç örgütünün tüm bağlantılarını ve faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü soruşturma devam ediyor.