Fon soruşturmasında 4. dalga! Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili haber: Yargıtay'dan Miras Baskısı Kararı: Psikolojik Şiddet Tazminat Gerektirir

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

DESTEK FAKTORİNG YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖZATA DENİZCİLİK YÖNETİCİLERİ DE SORUŞTURMADA

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ile Ali Çil gözaltına alındı.

İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları araştırılıyor.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu (Foto: ahaber.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Nuray Elmastaş (Foto: ahaber.com.tr)

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

İlgili haber: Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Dev Operasyon: 558 Milyon Liralık Kaçak Eşya Yakalandı

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.