Çek Dolandırıcılığı Soruşturmasında İkinci Dalga: 9 Kişiye Adli İşlem
Ankara merkezli yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci aşamasında, suç gelirlerini aklayan 11 şüpheli tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 9 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yaklaşık 44 milyon TL'lik suç geliri ve malvarlığı değeri belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılındaki çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturmanın ikinci dalgası gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların çeşitli banka hesapları üzerinden transfer edildiği saptandı. Söz konusu gelirlerin; eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü şahıslar adına malvarlığı edinilerek aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL değerinde aklamaya konu malvarlığı tespit edildi. Bu bulgular üzerine 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 11 yeni şüpheli belirlenirken, bu kişilerden 9'u hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca adli süreç başlatıldı. Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağını, bu paralarla bağlantılı malvarlığı hareketlerini ve ilgili tüm şahısları ortaya çıkarmak amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
İlgili haber: Emniyet Genel Müdürlüğü Envanterine UÇBEY VTOL İHA Katıldı
İlgili haber: Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı
Yorum Yap