Borsa Operasyonunda Yeni Gelişme: 20 Şüpheli Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Katılımevim üzerinden yürütülen piyasa dolandırıcılığı iddiaları kapsamında yakalanan 17 kişi yer alıyor.

İlgili haber: Batman'da Mercimek Üretimini Artırmak İçin 340 Çiftçiye Tohum Desteği

Soruşturma derinleştikçe mali hareketler de mercek altına alındı. Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazdığı yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kurumların alt şirket yöneticilerinin finansal verilerinin incelenmesi istendi. Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgileri ile 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri dahil tüm finansal hareketlerinin ham veri olarak teslim edilmesi talep edildi.

İlgili haber: Iğdır'da Kayıt Dışı Yabancı İşçi Çalıştıran İşletmelere Ağır Para Cezası

Operasyonun önceki dalgalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilk aşamalarında ise Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya kapsamında ifadeleri alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.