Yatırım fonlarındaki hareketlilik için adli inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı derinleştiriyor. Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne resmi bir müzekkere gönderildi.

Gönderilen yazıda, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bünyesindeki fonlar mercek altına alındı.

İlgili haber: Siber Güvenlik Başkanlığı 400 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirdi

Söz konusu şirketlerin fonlarında 1 Ocak 2023'ten Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla gerçekleşen tasfiye tarihine kadar olan dönemin incelenmesi istendi. Bu süreçteki yatırımcı bazlı alım-satım Türk Lirası değerleri, hesaplardaki katılma payı tutarları ve oranları gibi kritik bilgilerin kayıtlar üzerinden çıkarılması talep edildi.

İlgili haber: Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı

Ayrıca yazıda, temmuz, ağustos ve eylül aylarında bu fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de aceleyle Başsavcılığa ulaştırılması hususunda talimat verildi.