Sosyal Medya Fenomenleri Üzerinden Para Aklama Operasyonu: 11 Gözaltı
Yasa dışı bahis gelirlerini TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklamaya çalışan şebekeye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalanırken, 6 yıllık para trafiğinin 1,9 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok platformundaki fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, şüphelilerin canlı yayın yapan yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği, bu tutarların uygulama üzerinden yayıncıların hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Belirlenen bir komisyon kesintisinin ardından, kalan miktarların nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri iade edildiği tespit edildi.
Soruşturma dahilinde 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi olduğu saptandı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak, bu paraların finansal sisteme dahil edilmeye ve yurt dışına transfer edilmeye çalışıldığı belirlendi.
İlgili haber: Oramiral Tatlıoğlu: Deniz Harekât Ortamı Teknolojik Gelişmelerle Hızla Dönüşüyor
Toplanan deliller ışığında 10 Kasım tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliler hakkında 7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapılıyor.
Yorum Yap